イオン銀行、マネロンやテロ資金供与対策がトップバリュ(黄色)並みに粗悪だった件で金融庁が業務改善命令

客「トップバリュが不味すぎる」 pic.twitter.com/c5YdXyg8wj

— あきな@わたしは、私。 (@akina1015) February 25, 2024

想像をはるかに下回るクオリティ、それがトップバリュ（黄）

— Calci (@Calcijp) May 23, 2024

これがトップバリュークオリティの金融ってやつか

— とくそん (@tokusonn) December 26, 2024

2024/12/26 金融庁
イオン銀行に対する行政処分について
https://www.fsa.go.jp
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を重視する健全なリスクカルチャーを醸成し、実効性あるマネロン・テロ資金供与リスク管理態勢を構築するとともに、疑わしい取引の届出に関する適切な業務運営を確保するため、以下を実行すること」

イオン銀行の行政処分、業務改善命令の中身なに…
・システムで検知した取引について、疑わしい取引の判定せずに放置（15,000件近く）
・疑わしい取引の届け出滞留
・体制整備のためのシステム対応や規定等未対応に、前回検査で指摘された内容やガイドラインで要請していた内容未改善 pic.twitter.com/n1pGm2yAL5

— 空き缶 (@akikankeri) December 26, 2024

あの…
・取締役や経営陣は態勢整備への必要な指示なし
・疑わしい取引の届け出業務の必要な人員配置せず
・疑わしい取引滞留しても原因調査なし
・そもそもシステム導入不要と誤認
・態勢強化策の実効性確認せず
・対応主管部任せでフォローアップせず pic.twitter.com/zOgQH015JL

— 空き缶 (@akikankeri) December 26, 2024